Η παγκόσμια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων OKX συμφώνησε να καταβάλει $505 εκατομμύρια σε πρόστιμα, αφού παραδέχθηκε ενοχή για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, παραβιάζοντας τους νόμους των ΗΠΑ περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Το Ιστορικό της Υπόθεσης
Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) αποκάλυψε ότι, παρά την επίσημη πολιτική της OKX να απαγορεύει τη χρήση της πλατφόρμας από Αμερικανούς πολίτες από το 2017, ορισμένοι χρήστες από τις ΗΠΑ συνέχιζαν να διαπραγματεύονται στο διεθνές τμήμα της πλατφόρμας. Οι παραβιάσεις συμμόρφωσης που καλύπτονται από αυτόν τον διακανονισμό πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2018 και αρχών 2024.
Οι Επιπτώσεις του Διακανονισμού
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της OKX, το συνολικό ποσό του $505 εκατ. περιλαμβάνει:
- $84 εκατ. σε πρόστιμο
- $421 εκατ. απόδοση παρανόμως κερδισμένων προμηθειών από Αμερικανούς πελάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν θεσμικοί επενδυτές.
Η μητρική εταιρεία της OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., αποδέχθηκε τις αποτυχίες συμμόρφωσης, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρξαν κατηγορίες για βλάβη πελατών και κανένας υπάλληλος της εταιρείας δεν κατηγορήθηκε.
Δέσμευση για Ρυθμιστική Συμμόρφωση
Η OKX ανέφερε ότι ήδη πριν από τον διακανονισμό είχε προσλάβει ανεξάρτητο σύμβουλο συμμόρφωσης για την ενίσχυση των ρυθμιστικών της πρακτικών. Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον σύμβουλο αυτό, επενδύοντας σε:
- Know Your Customer (KYC) διαδικασίες
- Συστήματα AML και παρακολούθησης συναλλαγών
- Διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων
Σε ανάρτησή του στις 24 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο CEO της OKX, Star Xi, επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας για διαφάνεια και ρυθμιστική συμμόρφωση:
“Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσής μας και να συνεργαζόμαστε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε την OKX το παγκόσμιο πρότυπο ρυθμιστικής συμμόρφωσης.”
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Σημασία για τον Κλάδο των Κρυπτονομισμάτων
Ο συγκεκριμένος διακανονισμός αποτελεί σημείο καμπής για τον χώρο στα κρυπτονομίσματα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αυξάνουν τον έλεγχο των ανταλλακτηρίων που λειτουργούν σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Η υπόθεση της OKX δείχνει ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς δεν είναι πλέον προαιρετική, αλλά κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των εταιρειών του κλάδου.
Έως 10.000$
Mystery Box Μπόνους εγγραφής
0.140%-0.230%
Χρεώσεις Προμήθειας
